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蓝冠总代加密货币交易所RG Coins的所有者因洗钱

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加密货币交易所RG Coins的所有者和经理因参与诈骗美国公民的数百万美元计划而被判长期监禁。

美国司法部周二发布的一份新闻稿称,美国地方法院法官威尔(Robert Weir)判处罗森·约西福夫10年监禁,根据美国联邦法律,其中85%必须在监狱中服刑。

这名53岁的前保加利亚人因合谋根据《敲诈勒索影响和腐败组织法》(RICO)犯罪和合谋洗钱罪被判刑。

Iossifov故意从事旨在协助犯罪分子洗钱和欺诈收益的业务,蓝冠1956代理并使自己免受刑事责任,根据释放。

约sifov在保加利亚的五个主要客户都属于一个名为亚历山大(罗马尼亚)在线拍卖诈骗(AOAF)网络的犯罪集团。到目前为止,已有17名AOAF网络成员因参与该计划而被定罪。

这个在线拍卖诈骗团伙在一次“大规模”行动中锁定了至少900名美国公民。AOAF的罗马尼亚会员在eBay和Craigslist等网上销售网站上发布虚假广告,出售高价商品(通常是汽车),而实际上这些商品并不存在。

在受害者支付款项后,这些钱会被用代表国内合伙人接受的加密货币进行洗钱,然后这些人会将加密货币收益转移给外国的洗钱者。

法院发现,约西福夫代表犯罪网络承担了该计划的最后一步。在不到三年的时间里,蓝冠集团Iossifov为AOAF的五个犯罪同谋中的四个洗钱近500万美元。

通过这个骗局,美国受害者总共被骗了700多万美元。根据美国司法部(Department of Justice)的数据,约西福夫从这些交易中获得了逾18.4万美元的收益。

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