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FATF表示,蓝冠测速美国“基本上符合”虚拟货币

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政府间标准组织公布了对美国的评估周二,该公司将评估有关数字资产和其他领域的法律法规。
 
但这并不是说美国完全符合当前的“新技术”标准,蓝冠代理即FATF所谓的“建议15”。作为FATF全球金融犯罪网络中最强大的成员,该组织仍存在“小缺陷”。
 
例如,美国-注册货币服务公司只须就每宗3,000元或以上的交易保留详细记录。这比FATF所要求的尽职调查触发率高出三倍,而且在监管机构看来,可能会让坏人钻过。
 
FATF写道:“较低的ML/TF风险并不明确支持这个较高的阈值。”
 
U。FATF称,美国监管机构对可兑换虚拟货币(CVC)业务的调查也很滞后。他们的战略“没有明确地识别高风险虚拟资产服务提供商(VASP)”,这使得他们对高容量交易所和对等网络的“各种”审查不足。
 
FATF写道:“因此,目前还不完全清楚,目前的方法是否充分聚焦于风险,特别是自2014年以来,只有30%的注册CVC提供商接受过检查。”
 
立法上的空白也可能使非常小众的VASP活动逃避检测和执行。一个美国在美国注册的VASP只与美国以外的国家做生意。显然,人将不受现行法律的约束。
 
尽管如此,FATF还是赞扬了美国监管机构最近在虚拟资产领域的努力,蓝冠总代尤其是金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)在2019年5月发布的针对CVC活动的指导文件。
 
FATF发现,美国仍“基本上符合”建议15。

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