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FATF周三开会讨论数字资产的蓝冠测速“旅行规则

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金融行动特别小组星期三举行夏季全体会议,讨论反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)等议题。
 
随着加密货币成为全球监管机构的目标,这次听证会将成为FATF第一次全体会议。
 
FATF在两年前表示将虚拟资产纳入其范围,而在一年前提出最终建议。在2020年6月的全体会议上,蓝冠代理FATF将评估在实施其反洗钱建议方面的监管和行业进展。
 
2019年6月推出的旅行规则建议——要求参与交易的金融机构交换相关受益人和发起人“知道你的客户”(KYC)信息——将成为FATF为期12个月的审查过程结束后的讨论主题之一。
 
成员国还必须汇报其辖区为确保遵守建议15(新技术)和建议16(电汇)所采取的措施。各国必须证明在制定国内监管框架方面取得的进展,以确保虚拟资产服务提供商(VASP)遵守建议。
 
XReg Consulting高级合伙人、FATF政策发展小组前代表西恩•琼斯(Sian Jones)表示:“人们一直将此视为某种最后期限。”“我认为这有些言过其实。这是一个里程碑,但不是硬性的截止日期。”
 
FATF的37个成员国组成了一个准条约组织,相互评估各国在数字资产监管方面的进展,以及该行业在创建技术解决方案和标准方面的表现。出现了许多技术解决方案,其中一些明确打算在全体会议前后推出。
 
“自从FATF去年发布了指导,200 +国家组成的司法管辖区FATF的成员,只有大约10%的监管机构发表了与新指导框架和立法完全一致,”埃尔莎Madrolle说,国际总经理CoolBitX,钱包供应商开发Sygna桥旅游规则的解决方案。
 
琼斯说,像美国这样的FATF成员可能会承认这一点在美国、欧洲、瑞士和新加坡,加密业也取得了进展。对于需要更多工作的地区和司法管辖区,可能会有一些通知,但这一切都是秘密进行的。
 
Madrolle认为,韩国、新加坡、加拿大、开曼群岛、百慕大、阿布扎比和瑞士在数字货币的发行和使用方面建立了全面的监管,符合FATF的要求,值得广泛称赞。
 
不过,Madrolle说,日本和英国等一些国家没有实施具体的规定来涵盖旅行规定,而美国也发布了涵盖旅行规定的规定,但没有强制执行。
 
此外,欧洲一般数据保护条例(GDPR)极大地复杂化了“反洗钱”措施与数据隐私的争论。Madrolle说:“FATF和欧盟发布的两套反洗钱指导还没有完全一致,导致整个欧盟在制定法规方面参差不齐,有些国家在时间上落后。”
 
该活动通常会在巴黎举行一个多星期,能吸引多达800名代表,但在周三已经缩减到三个小时
 
“虚拟资产是一个重要的项目,许多国家都想谈论它。那可能会持续十分钟;它可能会持续半个小时,”琼斯说。“但由于所有内容都被删减了,我想大概需要10到20分钟的时间来讨论这个话题。”
 
事实上,琼斯说,通过FATF政策发展小组的报告,艰苦的工作已经完成了。
琼斯说:“这份报告将在星期三之前分发,蓝冠测速地址到时会有各种建议。“各国可以表明自己的立场,而全体会议的事务将相当正式。”
 
FATF报告一经成员国批准,将提交给G20。G20在2018年就要求FATF审视数字资产,从而开启了这一进程。
 
琼斯说:“这份报告可能会在全体会议后一到两周以某种形式发表。”“不太可能是完整的报告,我预计会有一些删节的形式。”
 
除了常设政策发展小组的工作之外,还成立了一个特设数字资产联络小组,以监测进展情况并与各国和私营部门进行联络。
 
琼斯说:“我认为接触小组很可能会被延长12个月。
 
琼斯遗憾地说,社交距离的必要性可能会对数字资产复杂工作的成果和进展产生影响,因为在喝咖啡的时候举行会议的机会变少了。这可能意味着解决问题或调停妥协的方法更少。
 
她说:“在某种意义上,这些大型国际会议上的所有正式内容,为代表之间的许多重要会面和非正式对话提供了背景,在此期间他们可以开始解决问题。”
 
Madrolle说,COVID-19可能会成为即将进行的旅行规则讨论的重点,因为根据目前的情况,监管机构可能需要更多的时间。
 
她说:“我们应该看到像5AMLD和FATF这样的反洗钱行动之间的协调趋势,可能是通过一方或另一方提供进一步的解释性指南。”“FATF在这次全体会议上要解决的最复杂的问题之一仍然是‘日出’问题,即世界各地在不同时间制定和实施不同的监管。”

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