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蓝冠测速纽约司法部长对Bitfinex和Tether说:“必须

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纽约司法部长办公室正在对Bitfinex和Tether失去耐心。

NYAG高级执行法律顾问约翰·卡斯提廖内(John Castiglione)周一在该监管机构和两家加密货币公司召开会议之前提交了一封信函,称他们应该在未来两个月内遵守一份长达17个月的文件制作指令,详细说明财务信息。

代表两家公司的律师辩称,该命令过于宽泛,首先应该限制其范围。

“从这份文件开始,354号命令已经执行了17个月。在此期间,被告出示了具有司法管辖权的文件(按照法院的指示),但未能出示命令要求的核心信息。延误必须停止,应指示回应者立即遵守,”Castiglione说。

纽约州最高法院法官乔尔·m·科恩(Joel M. Cohen)将听证会安排在本周四。此前,纽约州总检察长办公室上周抱怨Bitfinex和Tether尚未提交任何文件。

根据Castiglione的说法,NYAG要求在60天内提交所有文件,并将阻止Tether向Bitfinex贷款的禁令再延长90天。代表Bitfinex的Steptoe和Johnson LLP律师查尔斯•迈克尔(Charles Michael)在自己的信中反对延长禁令。

他写道:“所谓的隐瞒事实已经公开了17个月,在此期间,消费者可以不受限制地自由赎回他们的绳索。”“相反,他们选择了购买,而tethers的市值增长了六倍(超过140亿美元)。”

在他看来,Tether的市值大幅增加这一事实表明市场对与美元挂钩的加密货币的信心,并否定了禁令的理由。

“消费者今天得到了很好的保护,不需要(司法部长的)禁令。据说会损害tether准备金的贷款交易在禁令颁布时超过了tether支持的25%,但是,由于Bitfinex的还款和tether的增长,余额现在不到tether支持的4%,”Michael写道。

他还说,tether的资产比USDT发行的资产多1.6亿美元。

17个月

这确实是一个漫长的旅程。该案件始于2019年4月,当时司法部长办公室表示,Bitfinex失去了接近10亿美元的客户资金,并从Tether的准备金中借款。这家stablecoin的发行人与Bitfinex共享企业所有者和高管,不过在各种法律文件中,这两家公司的顾问说,这笔贷款和随后的信贷额度是独立谈判的。

NYAG赢得了一项禁令,禁止Tether向Bitfinex提供更多资金,科恩下令两家公司分享所有有关这些交易的文件,以及有关Tether发行的文件等。

Bitfinex和Tether对这一裁决提出上诉,但在今年7月上诉失败。本月早些时候,NYAG办公室要求安排周四的会议,要求有严格时间表的新生产订单。

周一的信提供了更多信息。NYAG希望Bitfinex和Tether在一周内为Tether提供购买信息、美元提款请求、税务文件和账户信息。

在一个月内,NYAG希望通信范围的贷款,贷款给第三方和美国的列表或纽约顾客对加密资本基金,在60天内,它希望“全面生产”相关信息的传票,2018年11月2019年2月信和管辖权的文档。

Castiglione说,2019年的原始生产订单要求材料在一个月内准备好。

“大部分的材料要求是核心业务文档,应该存在,随时可访问:秩序和贸易信息,客户端列表,列表的银行账户及其余额,纳税申报,和其他类似的材料,”信中说,并补充说,“354年的订单超过一年,两个月前决定上诉。”

Michael写道,有些请求会要求Bitfinex或Tether“生成报告、蓝冠客户端账目或回答问题”,而这些都不存在。

“广泛的关系”

纽约州议会还先发制人地表示,反对缩小法官的命令范围,并指出“被告已经表示,他们将提请本法院”这么做。根据Castiglione的说法,法院在这个案件中的作用是有限的,除了已经签署的命令,生产需求也在NYAG的权力范围内,根据马丁法案,它正在使用法律来进行对Bitfinex的调查。

迈克尔的反对信中写道,法院可以限制诉讼范围,以避免加重被告的负担,在本案中就是Bitfinex和Tether。法院本身已经表示,任何“不合理或不太相关”的请求都可以被反对。

Bitfinex认为,要求所有缆索交易的所有文件过于宽泛。迈克尔将其比作“向通用索要有关汽车的所有文件”。他声称,NYAG还在寻找其管辖范围之外的文件。

在他的简报中,迈克尔写道,提议的时间应该被否决。相反,我的蓝冠他提出了一个30天的期限,让双方讨论请求的范围,并表示Bitfinex和Tether将在此期间提供“不存在争议的”文件。

他似乎反驳了NYAG关于文件制作不足的说法,他写道,到目前为止,密码公司已经制作了超过70,000份文件。

Michael写道:“Bitfinex和Tether还主动向OAG提供了大量信息,即使在第一个部门停留期间也是如此,包括通过两个多小时的演示和一系列其他沟通,直接回答OAG表示最感兴趣的问题。”

他还指出,Bitfinex和Tether在近三年前就宣布了对所有纽约客户的禁令。

相反,Castiglione写道,“考虑到他们(被调查者)与国家的广泛联系”,对“系绳系绳”的调查是恰当的。

在他看来,上诉法院对NYAG有利的裁决表明,该监管机构可能会发现更多的信息,从而揭露更多的违法行为。

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