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蓝冠测速FinCEN希望美国公民披露1万美元以上的离

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金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部负责监控潜在违反国内金融法律行为的部门,该机构希望美国人在外国金融或虚拟资产服务提供商处拥有超过1万美元的加密货币时能够报告。

FinCEN在新年前夜发布的一份规则制定通知中宣布,有意修订《银行保密法》(Bank Secrecy Act)的外国银行和金融账户(FBAR)规定,而距财政部领导层预计将更换只有三周时间。

根据周四发布的一份简短通知,“FinCEN打算提议修订实施《银行保密法》(BSA)关于外国金融账户报告(FBAR)的规定,将虚拟货币纳入须报告的账户类型。”

它没有提供新提议何时公布或实施的时间表。

这一规则的改变似乎将使FBAR有关加密货币持有的规则与美国公民或其他美国人在美国境外持有的现金保持一致。它可能对Bitstamp和Bitfinex等加密交易所的用户产生最明显的影响。

目前,fbar必须由境外金融账户(包括外汇账户)总额超过1万美元的个人提交。然而,目前的法规并没有将虚拟货币指定为fbar报告账户。这项修正案将结束这种豁免。

根据美国国税局(IRS)的网站,蓝冠游戏平台fbar必须包括账户上的姓名、账号、外国银行的名称和地址、账户类型以及当年持有的最大金额。

根据该网站的说法,未提交申请的个人将面临包括罚款在内的各种处罚。

目前还不清楚的是,加密持有者可能需要提交哪些额外信息,比如区块链地址。

周四通知公众评论期前几天另一个FinCEN倡议——这需要交流来存储客户信息传输超过3000美元时cryptocurrencies unhosted钱包和文件货币事务报告交易聚合每天超过10000美元的加密——接近尾声。

这份公告是在圣诞节前一周发布的,它不仅对各种加密项目产生了潜在影响,而且在美国联邦假日期间发表评论的时间也比往常短,因此引起了加密界的愤怒。

如果这两项提议的规则都得到实施,蓝冠测速代理美国人可能必须报告超过1万美元的加密货币持有和交易,无论它们被持有在哪里。

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