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美国金融犯罪执法网络(FinCEN)是美国财政部下属的一个机构,负责防止和惩罚洗钱和其他金融犯罪,该机构重申了其对加密货币的长期关注。

在该机构周三发布的首份政府优先事项清单中,FinCEN确定了八个优先事项:腐败、蓝冠1956代理网络犯罪和相关虚拟货币考虑、恐怖主义融资、欺诈、跨国犯罪组织活动、贩毒、人口贩运和核扩散融资。

到目前为止,该机构的优先事项列表并没有与任何政策相关。根据FinCEN的声明,该机构“将在晚些时候发布法规,具体规定金融机构应如何将这些优先权纳入其基于风险的反洗钱计划。”

自2013年3月以来,FinCEN一直在努力应对加密货币,当时它发布了美国反洗钱法规如何适用于这一新兴领域的指导意见。

2020年底,在特朗普政府即将结束的日子里,财政部提出了一项备受争议的规定,要求加密货币交易所识别进行大额交易的个人钱包。5月,FinCEN局长迈克尔·莫西尔(Michael Mosier)表示,在拜登(Biden)政府执政期间,该机构尚未决定是否确定这一规定。

FinCEN代理主任迈克尔·莫西尔(Michael Mosier)表示,在2021年共识会议期间,关于有争议的数据收集规则“尚未做出任何决定”。(Nikhilesh De, CoinDesk修改)

美国财政部的另一个机构——美国国税局(IRS)也因向加密货币交易所发出有争议的“约翰•多伊”(John Doe)传票而成为头条新闻——首次是在2016年,今年早些时候又一次。

FinCEN的优先事项清单是为了响应去年的《国防授权法案》,蓝冠是骗局吗?其中包括对该机构反洗钱工作的新要求。

虚拟货币和网络犯罪也被列入名单之前,发生了几起备受瞩目的勒索软件攻击,比如殖民管道(Colonial Pipeline)黑客事件,罪犯们被支付了比特币(后来被收回)。

FinCEN在一份声明中表示:“财政部尤其关注网络金融犯罪、勒索软件攻击和滥用虚拟资产的行为,这些行为利用并破坏了虚拟资产的创新潜力,包括通过洗钱的方式洗钱。”

FinCEN认为虚拟货币是“一项重大的金融创新”,但表示它们是各种非法活动的“首选支付形式”,包括勒索软件、非法毒品,甚至“被一些最重要的威胁分子用来推进他们的非法活动和核武器野心。”

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