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蓝冠代理受害者指控富国银行子公司对3500万美元

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原告称,富国银行顾问并未调查James Seijas的行为。James Seijas在担任富国银行财务顾问期间,涉嫌诈骗150名投资者共计3,500万美元。
 
根据该诉讼,赛亚斯与两名联合创始人——执业普通外科医生全川(Quan Tran)和曾在瑞银证券(UBS Securities)工作过的迈克尔·阿克曼(Michael Ackerman)——在2017年共同创立了一个名为Q3的计划,表面上看,这是一种汇集资金进行加密货币交易的手段。
 
这家总部位于佛罗里达州的组织鼓励投资者(主要是Tran网络中的医生)通过存入资金的方式参与进来。该集团最初筹集了100多万美元资金,随后开始将第三季度转为有限合伙制,蓝冠软件下载并从美国各地的150名投资者那里再筹集了3300万美元该诉讼称。
 
原告称,Q3只向加密货币投资了1000万美元,其余的直接交给了创始人。该诉讼称,一笔400万美元的授权费,本应用于一种交易算法,实际上却进入了他们的个人银行账户。
 
赛哈斯在富国银行顾问公司(Wells Fargo Advisors)做了五年多的财务顾问,直到2019年5月才根据他在领英(LinkedIn)上的资料离职。原告在诉讼中称,他经常告诉潜在投资者,他曾在富国银行(Wells Fargo)工作,鼓励他们投资第三季度。
 
原告称,富国银行(Wells Fargo)本应检查Seijas的活动,因为他们的政策要求员工定期报告来自外部利益的活动。Q3IRV表示,富国银行顾问在此期间没有调查Seijas在第三季度的角色。
 
尽管Q3声称其平均每月利润为15%,但诉讼称,没有转入个人账户的资金大部分是在市场投机中损失的。
 
“尽管被告表示潜在的和现有的第三季度投资者,他们的虚拟货币交易是非常成功的,第三季度投资者自由退出利润的账户一年之后,被告没有虚拟货币交易成功,第三季度的大部分投资者的资金被挪用或迷失在交易中,“读取文件。
 
但大部分资金显然都花在了奢华的生活方式上。据称,蓝冠客户端赛亚斯和他的妻子在佛罗里达花了350万美元买了一栋房子。据说Tran花了140万美元买了一艘游艇,26万美元买了一辆宾利;据报道,阿克曼购买了三辆车,另外60万美元用于个人安全,另外10万美元用于购买蒂芙尼珠宝。
 
原告指控富国银行顾问公司以及赛加斯、特兰和阿克曼欺诈、疏忽和不当得利。该组织还指控Q3的创始人犯有共谋欺诈和疏忽失实陈述等罪行。具体来说,富国银行还被指控有一项替代责任。
 
原告要求由陪审团审判的请求。他们说,如果成功,富国银行顾问公司应该支付惩罚性损害赔偿以及法律费用。

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