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蓝冠代理美国司法部起诉反洗钱比特币项目创始

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美国司法部(DOJ)指控“反洗钱比特币”创始人犯有洗钱和电信欺诈罪。美国证券交易委员会(SEC)也提起诉讼,指控“反洗钱”比特币团队违反了联邦证券法。
 
据6月22日的一份法庭文件显示,美国“反洗钱”基金会创始人、德克萨斯州居民罗兰德·马库斯·安德拉德涉嫌通过首次为代表“反洗钱”比特币的代币发行硬币来筹集资金,蓝冠1956代理他告诉投资者,这些代币最终将被转换为“反洗钱”比特币(不是真正的比特币)。美国证交会和司法部还指控华盛顿长期游说人士杰克•阿布拉莫夫(Jack Abramoff)犯有阴谋、游说披露和欺诈行为等罪名,称他在该项目中帮助误导了投资者。
 
安德拉德周四晚些时候对CoinDesk表示,他对这些指控不成立,称这些指控是对他反对此前一项指控的“报复”。
 
据彭博社报道,艾布拉姆将认罪,并支付超过5万美元的遣散费和利息。
 
“在[其]白皮书,NAC基金会声称AML比特币cryptocurrency将包括功能将允许cryptocurrency遵守反洗钱(也称为“AML”)和了解你的客户(“什么”)法律法规通过使用“生物识别技术”等方法来确认参与者的身份使用AML比特币交易,”美国司法部提起说。
 
根据2018年的一份新闻稿,NAC基金会称“反洗钱”比特币是“世界上唯一具有反洗钱、了解客户、反恐和防盗特性的尚未申请专利的数字货币”。
 
乔治华盛顿大学(George Washington University)极端主义项目副主任谢默斯•休斯(Seamus Hughes)首先分享了司法部的申请。
 
该文件称,在ICO期间,安德拉德试图筹集1亿美元,ICO发生在2017年底和2018年初。根据SEC的起诉书,安德拉德从2400名投资者那里筹集了约560万美元。
 
根据美国司法部的文件,安德拉德和不愿透露姓名的同事“向潜在买家发表了公开声明和声明”,“歪曲了”该项目的“开发状况”。他发表声明称,NAC基金会与政府机构密切合作,并“挪用了通过出售“反洗钱”比特币获得的资金”。
 
司法部的文件称,这次虚假的拒绝活动围绕着美国国家橄榄球联盟展开。
 
“Andrade、NAC基金会和他的助手声称,如果不是因为电视网络转播超级碗比赛和美国国家橄榄球联盟(National Football League)因为太有争议而拒绝该广告,该广告本来会在超级碗比赛期间播出,”文件称。“事实上,NAC基金会没有资金购买广告时间,而且该广告从未被电视网或NFL审查或拒绝。”
 
据美国司法部称,安德拉德还声称,蓝冠是骗局吗?他与巴拿马的政府公司和加州的一名民选官员进行了实质性会谈。起诉书称,对巴拿马的指控“言过其实”,尽管“Andrade出席了一个圆桌讨论,并与(加州)官员合影,但没有讨论“AML比特币”。
 
司法部文件称,近100万美元被用于购置一套新房和房地产。
 
根据今年3月提交的一份文件,美国官员还申请没收安德拉德和他的妻子至少部分拥有的“一块不动产”。
 
这份文件详细描述了一个被称为“受害者一号”的个人如何向“反洗钱”比特币项目投资了100万美元,但却将资金转到了“J.D.摩根大通”(J.D.)持有的一个摩根大通账户安德拉德的一个同伙。据称,这些资金随后被转移到“在安德拉德的指示下”摩根大通的第三方;然后转到属于“NAC工资服务公司”的一个账户;然后转入安德拉德在富国银行的账户;然后转到伍德森林国家银行的个人账户。安德拉德声称,他本人并没有说服受害人投资这个项目。
 
今年3月的诉讼称,wre随后用这些资金从一家德克萨斯州的住宅建筑公司购买了一套住宅。
 
“迄今为止,Andrade和NAC尚未在开发‘反洗钱比特币’(简称ABTC)方面取得任何有意义的进展,”该文件称。“反洗钱”比特币指的是与“反洗钱”比特币相关的另外两个名称。
 
根据法庭记录,此案正在审理中。

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