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蓝冠客户端FinCEN文件:纽约梅隆银行处理了1.37亿美

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据美国金融犯罪监管机构泄露的文件显示,美国最古老的银行之一OneCoin在庞氏骗局中汇入了超过1亿美元的资金。

2017年2月,纽约梅隆银行(BNY Mellon)标记了一些与金融犯罪执法网络(FinCEN)的交易,认为这些交易可疑,因为它们似乎是“分层”的——一种通过发送多个交易来隐藏资金来源的洗钱技术。

该银行称,这些交易总计价值1.37亿美元,来自与OneCoin有关的实体。OneCoin是一种加密骗局,美国政府指控其为庞氏骗局。据估计,OneCoin共从投资者那里筹集了40亿美元,成为有史以来最成功的此类计划之一。

Buzzfeed从2011年到2017年收到了数千份泄露的可疑活动报告(SARs),这些报告显示,一家银行的合规团队标记了一笔他们认为不寻常的、可能与FinCEN有关的交易。

这批被称为“FinCEN文件”的2657份文件显示,有多少黑钱可能通过一些世界上最大的银行。由于SARs只是合规官员的担忧,它们本身未必就是违规行为的证据。

文件显示,德意志银行总计筹资1.3万亿美元,蓝冠代理摩根大通约为5,000亿美元,美国银行则筹资3,840亿美元。纽约梅隆银行强调,在向FinCEN提交的325份独立的SARs文件中,共涉及640亿美元,使其成为泄露文件中第二频繁的文件提交者。

Buzzfeed与国际调查记者联盟(ICIJ)分享了FinCEN的文件,其中显示了2016年的一笔交易,总部位于英属维尔京群岛的Fenero Equity Investments从其位于开曼的DMS Bank & Trust银行的账户中,向纽约梅隆银行电汇了约3000万美元。

费内洛称这笔款项是“CryptoReal的贷款”。CryptoReal是OneCoin创始人鲁亚•伊格纳托娃设立的投资信托基金,自2017年底以来,伊纳托娃一直没有露面。

在当时提交的SAR文件中,纽约梅隆银行的合规团队表示,Fenero经常收到来自与OneCoin连接的shell实体的线路。该行将这笔钱转至香港星展银行(DBS Bank),在星展银行,这笔钱被贷给了当地一家名为Barta Holdings的公司。

美国当局去年查获的电子邮件显示,去年被判为OneCoin洗钱4亿美元的纽约律师斯科特(Mark Scott)安排从Fenero获得的3,000万美元贷款,据称用于从Barta Holdings手中收购一个油田。

但截获的电子邮件显示,这笔贷款从未得到偿还,发给Barta Holdings的金额中有1000万美元实际上是OneCoin的一位联合创始人花掉的。

纽约律师办公室的特工Kurt Hafer在证词中称:“我相信,所谓的从Fenero向Barta的3000万欧元“贷款”是Scott安排的,蓝冠总代目的是将OneCoin Ltd.的收益转移给CC-2 (OneCoin的联合创始人)。”

纽约梅隆银行的一位发言人对ICIJ表示,该行完全遵守现有的金融监管规定,认真履行保护全球金融体系完整性的职责。他们表示,根据法律,世行无法就具体的SARs问题置评。

同样,DMS银行表示,它“极其严肃”地履行其协助打击欺诈和洗钱的法律责任。

OneCoin、Ruja Ignatova和星展银行没有回复ICIJ的置评请求。

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